كتبت أمنية الموجى
الجمعة، 23 يناير 2026 05:00 صأنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارج عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصل عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تاجر عملة اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي:
ـ ضُبط متهم غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم اشترك مع آخرين في ممارسة نشاط غير مشروع.
*قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة.
*أتجر في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجر العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
