حوادث / اليوم السابع

9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

كتبت أمنية الموجى

الأحد، 01 يونيو 2025 09:00 ص

يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

*التشكيل العصابي مكون من  7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.

*التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

*اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق غير المشروع وغسل الأموال.

*المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

*شراء أراضي زراعية

*عقارات

*

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات

*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا