كتبت أمنية الموجىالخميس، 24 يوليو 2025 02:00 ص يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت متهمة غسلت حصيلة ممارستها نشاط غير قانوني. *المتهمة قامت بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمة استخدمت أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدمت الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكت عدة طرق لإخفاء أنشطتها غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات*دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
