كتبت أمنية الموجىالإثنين، 17 نوفمبر 2025 12:00 ص العديد من الطرق يستخدمها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الاونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *المتهم قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات*دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
