أعلنت الشركة الشرقية للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي عقد أمس الأحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع حسابات للشركة.
وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 250,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن إبراهيم العامر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19/07/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد الرشيد (مستقل)
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة، والموافقة على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل 8 مواد من نظام الشركة الأساس.