وافق مصرف كريدي سويس السويسري، على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأمريكية مقابل وقف ملاحقته بالاحتيال الضريبي، وفق ما أعلنت مجموعة «يو بي إس» المالكة للبنك ووزارة العدل الأمريكية.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن التسوية تشمل الإدارة الاحتيالية لحسابات خارجية في سنغافورة تخص عملاء أمريكيين أثرياء سعوا إلى التهرب من الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.
وفي العام 2023 استحوذت مجموعة «يو بي إس» على كريدي سويس بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب إفلاسه.
وأوضحت وزارة العدل أنّ كريدي سويس «أقر بالذنب ودين اليوم لضلوعه في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من 475 حساباً خارجياً على الأقل عن سلطات الضرائب الأمريكية»، بما في ذلك من خلال تزوير مستندات والإعلان عن تبرّعات وهمية.
واعتبرت الوزارة أنّ ممارسات كريدي سويس تناقض تسوية تمّ التوصّل إليها مع الولايات المتّحدة في أيار/مايو 2014.
وأعلنت «يو بي إس» الاتفاق الذي أقرّ بموجبه كريدي سويس بالذنب وتعهّد بدفع 511 مليون دولار، وأكدت في بيان أنها «ليست ضالعة في هذا السلوك ولا تتسامح مطلقاً مع التهرب الضريبي».
وتعهّد كريدي سويس بتغيير نهجه بعد أن وافق في العام 2014 على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار لوضع حد لملاحقته بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.
(أ ف ب)