ابن حرام غسل 25 مليون جنيه من الاتجار بالعملة: حاكموه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين في محافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بغسل مبلغ 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء أن المتهم استخدم أساليب متعددة لتبييض الأموال، بما في ذلك تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وأكد البيان أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تجنب الكشف عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها.
جريدة البشاير اشترك في خدمة اهم الاخبار مجانا لاحقا موافق
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
